Back to Menu
Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program
BCA Syariah always supports the government in its Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program
Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM)
Bank BCA Syariah berkomitmen untuk mendukung rezim Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dengan berpedoman pada Ketentuan, Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, dan turut berperan secara aktif dalam rangka mencegah, mendeteksi dan melaporkan kepada Pihak Berwenang terkait dengan segala tindakan/transaksi yang patut diduga atau diketahui mengandung unsur tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Bank BCA Syariah mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila mengetahui atau memiliki dugaan bahwa dana yang dikelolanya berasal dari atau bertujuan untuk mendukung tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan/atau kegiatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam rangka mencegah Bank BCA Syariah dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Tindakan yang diambil dapat meliputi penolakan pembukaan rekening, penolakan transaksi, penghentian hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
Bank BCA Syariah senantiasa mendukung pemerintah dalam PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAL MASSAL dengan menghindari menyediakan fasilitas atau membantu Nasabah yang berniat untuk menghindari proses penegakan hukum, baik dengan cara menghilangkan informasi, menyediakan informasi yang salah, menyesatkan atau tidak lengkap. Seluruh karyawan Bank diwajibkan untuk memahami tugas dan kewajibannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan terkait Program APU, PPT dan PPPSPM, serta melaporkan setiap pelanggaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Bank BCA Syariah mendukung sepenuhnya kepada penegak hukum maupun lembaga otoritas lainnya dalam memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Information regarding the main points of implementing anti-money laundering programs, preventing the financing of terrorism and preventing the financing of the proliferation of weapons of mass destruction can be seen here
